Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- ófjárhagslegur bankaaðili
- ENSKA
- non-financial banking entity
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
Angóla mun áfram vinna með FATF að því að framkvæma aðgerðaráætlun FATF með því að: efla skilning á áhættu vegna peningaþvættis og fjármögnun hryðjuverka, efla eftirlit, byggt á áhættumati, með ófjárhagslegum bankaaðilum og tilgreindum fyrirtækjum og starfsgreinum utan fjármálageirans, tryggja að lögbær yfirvöld hafi fullnægjandi, réttan og tímanlegan aðgang að upplýsingum um raunverulegt eignarhald og að tekið sé á brotum á skyldum á viðeigandi hátt, sýna fram á aukningu í rannsóknum og ákærum vegna peningaþvættis, sýna fram á getu til að greina, rannsaka og ákæra fyrir fjármögnun hryðjuverka og sýna fram á skilvirkt ferli til að leggja á markviss fjárhagsleg viðurlög án tafar.
- [en] Angola will continue to work with the FATF to implement its FATF action plan by: enhancing its understanding of ML/TF risks; improving risk-based supervision of non-financial banking entities and designated non-financial businesses and professions (DNFBPs); ensuring that competent authorities have adequate, accurate and timely access to beneficial ownership information and that breaches to obligations are adequately addressed; demonstrating an increase in ML investigations and prosecutions; demonstrating the ability to identify, investigate and prosecute TF; and demonstrating an effective process to implement TFS without delay.
- Rit
-
[is]
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2025/1184 frá 10. júní 2025 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1675 til að bæta Alsír, Angóla, Côte d´Ivoire (Fílabeinsströndin), Kenya, Laos, Líbanon, Mónakó, Namibíu, Nepal og Venesúela á lista yfir áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið aðgerðaáætlun með FATF og fjarlægja Barbados, Gíbraltar, Jamaíku, Panama, Filippseyjar, Senegal, Úganda og Sameinuðu arabísku furstadæmin af þeim lista
- [en] Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1184 of 10 June 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 to add Algeria, Angola, Côte d´Ivoire, Kenya, Laos, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal and Venezuela to the list of high-risk third countries which have provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies and have developed an action plan with the FATF, and to remove Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, the Philippines, Senegal, Uganda and the United Arab Emirates from that list
- Skjal nr.
- 32025R1184
- Aðalorð
- bankaaðili - orðflokkur no. kyn kk.
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.