Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Eitt hugtak
ÍSLENSKA
afrakstur
ENSKA
proceeds
Svið
fjármál
Dæmi
[is] 1. Aðildarríki skulu fara fram á við tilkynningarskylda aðila og, eftir atvikum, framkvæmdastjóra þeirra og starfsmenn að þeir hafi með sér gott og náið samstarf við að:
a) upplýsa peningaþvættisskrifstofuna, þ.m.t. með skýrslugjöf að eigin frumkvæði, þegar tilkynningarskyldir aðilar vita, þá grunar eða þeir hafa gildar ástæður til að gruna að sjóðir, án tillits til umræddrar fjárhæðar, séu afrakstur brotastarfsemi eða tengist fjármögnun hryðjuverkastarfsemi og með því að bregðast skjótt við beiðnum peningaþvættisskrifstofunnar um viðbótarupplýsingar í slíkum tilvikum ...

[en] 1. Member States shall require obliged entities, and, where applicable, their directors and employees, to cooperate fully by promptly:
a) informing the FIU, including by filing a report, on their own initiative, where the obliged entity knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that funds, regardless of the amount involved, are the proceeds of criminal activity or are related to terrorist financing, and by promptly responding to requests by the FIU for additional information in such cases;

Rit
[is] Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB

[en] Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC

Skjal nr.
32015L0849
Orðflokkur
no.
Kyn
kk.