Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn
- ENSKA
- customer due diligence
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
Þegar fengist er við slík tilvik þar sem áhætta er mikil og við slík viðskiptatengsl eða viðskipti ættu aðildarríki að krefja tilkynningarskylda aðila um að beita auknum ráðstöfunum um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn til að stjórna og draga úr þessari áhættu. Hvert aðildarríki ákveður á landsvísu þá gerð aukinna ráðstafana um áreiðanleikakönnun sem grípa skal til að því er varðar áhættusöm þriðju lönd.
- [en] When dealing with such cases of high-risk and with such business relationships or transactions, Member States should require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate those risks. Each Member State therefore determines at national level the type of enhanced due diligence measures to be taken with regard to high-risk third countries.
- Skilgreining
- [en] set of procedures designed to acquire knowledge about a financial firm''s clients and prospective clients, verify their identity and monitor business relationships and transactions in order to prevent the firm from being used, intentionally or unintentionally, for criminal activities (IATE)
- Rit
-
[is]
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB og 2013/36/ESB
- [en] Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU
- Skjal nr.
- 32018L0843
- Athugasemd
-
Var áður ,könnun á áreiðanleika viðskiptamanna´ en breytt 2020.
- Aðalorð
- könnun - orðflokkur no. kyn kvk.
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.