Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- eftirlitsaðgerð
- ENSKA
- monitoring activity
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
Aðildarríkin skulu koma á fót eftirlitsaðgerðum sem byggjast á áhættumati eða gera hvers konar aðrar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að undanþága, sem veitt er með ákvörðunum skv. 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 2005/60/EB, sé ekki misnotuð af hugsanlegum peningaþvættum eða fjármögnunaraðilum hryðjuverka.
- [en] Member States shall establish risk-based monitoring activities or take any other adequate measures to ensure that the exemption granted by decisions pursuant to Article 2(2) of Directive 2005/60/EB is not abused by possible money launderers or financers of terrorism.
- Rit
-
[is]
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB frá 1. ágúst 2006 þar sem mælt er fyrir um framkvæmdarráðstafanir vegna tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB að því er varðar skilgreininguna á ,einstaklingur í pólitískum áhættuhópi´ og tæknilegar kröfur varðandi einfaldaða skoðun með tilhlýðilegri kostgæfni á áreiðanleika viðskiptamanns og varðandi undanþágur á grundvelli fjármálastarfsemi sem stunduð er stöku sinnum eða að mjög takmörkuðu leyti
- [en] Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis
- Skjal nr.
- 32006L0070
- Orðflokkur
- no.
- Kyn
- kvk.
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.