Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- áhættusamur viðskiptamaður
- ENSKA
- high-risk customer
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
Með þessari tilskipun eru settar ítarlegar reglur um tilhlýðilega kostgæfni við að staðfesta deili á viðskiptamönnum, m.a. aukna tilhlýðilega kostgæfni við skoðun mjög áhættusamra viðskiptamanna eða viðskiptatengsla, þar á meðal viðeigandi málsmeðferð til að ákvarða hvort einstaklingur teljist vera í pólitískri áhættu, sem og tilteknar viðbótarkröfur sem eru ítarlegri, s.s. að til séu stjórnunaraðferðir og -stefnur til að tryggja fullt samræmi.
- [en] This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships, such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, and certain additional, more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.
- Rit
-
[is]
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi
- [en] Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
- Skjal nr.
- 32005L0060
- Aðalorð
- viðskiptamaður - orðflokkur no. kyn kk.
- Önnur málfræði
- nafnliður
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.