Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Eitt hugtak
ÍSLENSKA
áhættusöm viðskiptatengsl
ENSKA
high-risk business relationships
Svið
fjármál
Dæmi
[is] Með þessari tilskipun eru settar ítarlegar reglur um tilhlýðilega kostgæfni við að staðfesta deili á viðskiptamönnum, m.a. aukna tilhlýðilega kostgæfni við skoðun mjög áhættusamra viðskiptamanna eða viðskiptatengsla, þar á meðal viðeigandi málsmeðferð til að ákvarða hvort einstaklingur teljist vera í pólitískri áhættu, sem og tilteknar viðbótarkröfur sem eru ítarlegri, s.s. að til séu stjórnunaraðferðir og -stefnur til að tryggja fullt samræmi.

[en] This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships, such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, and certain additional, more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.

Rit
[is] Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi

[en] Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

Skjal nr.
32005L0060
Aðalorð
viðskiptatengsl - orðflokkur no. kyn hk.
Önnur málfræði
fleirtöluorð