Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Eitt hugtak
ÍSLENSKA
bandaríkjadalur
ENSKA
US dollar
Svið
efnahagsmál
Dæmi
[is] Hafi þar til bær innlend yfirvöld sett fram leiðbeiningar um skyldu til að annaðhvort hafna öllum millifærslum frá greiðslumiðlun sem vanrækir ítrekað að veita þær upplýsingar um greiðanda sem krafist er eða til að taka ákvörðun um hvort takmarka eða slíta skuli viðskiptatengslum við þá greiðslumiðlun eða ekki, skulu þær leiðbeiningar m.a. byggðar á sameiginlegum bestu starfsvenjum og jafnframt skal tekið tillit til þess að samkvæmt uppfærðum leiðbeiningum um túlkun á framkvæmd SR VII frá fjármálaaðgerðahópnum er þriðju löndum heimilt að miða skylduna til að senda upplýsingar um greiðanda við 1 000 evrur eða 1 000 bandaríkjadali, með fyrirvara um markmiðið um skilvirka baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

[en] Where guidance is given by national competent authorities as regards the obligations either to reject all transfers from a payment service provider which regularly fails to supply the required information on the payer or to decide whether or not to restrict or terminate a business relationship with that payment service provider, it should inter alia be based on the convergence of best practices and should also take into account the fact that the revised interpretative note to SR VII of the FATF allows third countries to set a threshold of EUR 1 000 or USD 1 000 for the obligation to send information on the payer, without prejudice to the objective of efficiently combating money laundering and terrorist financing.

Rit
[is] Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1781/2006 frá 15. nóvember 2006 um upplýsingar um greiðanda sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 345, 8.12.2006, 16
[en] Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds

Skjal nr.
32006R1781
Orðflokkur
no.
Kyn
kk.
ÍSLENSKA annar ritháttur
bandarískur dalur
ENSKA annar ritháttur
USD
United States dollar